Almanya'dan kara parayla mücadele için yeni kurum
Almanya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kara para aklama ve bu konudaki yaptırımların uygulanmasının izlenmesi ve analizinin merkezileştirilmesi için BBF’nin kurulmasına Bakanlar Kurulu tarafından onay verildiği kaydedildi.
Buna göre özellikle cezai soruşturmalar ve kara para aklama denetiminin koordinasyonu BBF bünyesinde bir araya getirilecek ve Yaptırımların Uygulanması Merkezi Ofisi (ZfS) de 2025’te BBF’ye katılacak.
Piyasadaki suistimalleri önlemek ve daha fazla şeffaflık sağlamak için bir gayrimenkul işlem kaydı oluşturulurken elektronik satış bildirimlerinden elde edilen bilgiler de kayıtlarda saklanacak.
BBF'nin 1700 çalışanı, Köln ve Dresden kentlerinde de ofisleri olması planlanıyor.
Öte yandan Almanya, geçen yıl küresel Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından dünyanın en büyük nakit para kullanılan merkezlerinden biri olmasına rağmen kara para aklamayla mücadelede yeterince başarılı olamadığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştı.
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.