Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, hayali ihracat işlemleri yapan bir suç şebekesini tespit ederek takibe aldı. Bu şebeke, sahte faturalar düzenleyip hayali ihracat işlemleri gerçekleştirerek devlete büyük zararlar verdi. Söz konusu KDV iadesinden kaynaklanan sahte fatura miktarı 204 milyon doları bulurken, devlet toplamda 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğradı. Yetkililer, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.
İstanbul, Ankara, Muğla, Bursa, Tekirdağ ve Diyarbakır'da aynı anda gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilere ait ev ve işyerlerinde çok sayıda naylon fatura ve hayali ihracatı belgeleyen dokümanlar ele geçirildi.
Polis soruşturmasında, şüphelilerin gümrük müdürlüklerine sahte banka dekontları ve naylon faturalarla başvurarak düşük vergi oranlarıyla ithalat işlemi yaptığını belirledi. Hayali ihracatın yol açtığı KDV iadeleri ise cep telefonları ve lüks araçların ithalat vergilerini düşürmek için kullanılmış.
Ayrıca, Gümrük Müfettişliği ve Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan raporlar, suçun firma sahipleri, gümrük müşavirleri ve aracı kişiler arasında usulsüz ihracat-ithalat işlemleri ile gerçekleştiğini ve bu yolla devletin 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğratıldığını gösterdi.
Şu an için gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor ve firari olan zanlıların yakalanması için operasyonlar sürüyor.