İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, başlangıçta bir iş adamının şikayeti üzerine, "bankacılık zimmeti" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına dair bir soruşturma başlattı.
Bu soruşturma, söz konusu bankanın özel fonu aracılığıyla, aralarında teknik direktör Fatih Terim ile Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi isimlerin yer aldığı kişilerin dolandırıldığı iddiasını içeriyordu.
Dosya BDDK'ya gönderildiSoruşturma kapsamında, banka Şube Müdürü Seçil Erzan (46), 10 Nisan'da gözaltına alındı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Soruşturma halen devam ederken, "zimmet" suçunun olup olmadığını belirlemek amacıyla dosya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) gönderildi.
Soruşturma tamamlandBDDK tarafından hazırlanan 42 sayfalık raporun soruşturma dosyasına eklenmesiyle birlikte, soruşturma tamamlandı. İddianamenin hazırlanmasının ardından, şüpheli banka şube müdürü Seçil Erzan ve diğer şüphelilerin "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. İddianame Başsavcılık tarafından onaylandıktan sonra mahkemeye gönderildi.
Öte yandan, "bankacılık zimmeti" suçundan şüpheli olan Erzan ve bankanın bazı yöneticileri dahil 11 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu kararın nedeni, BDDK'nın gereken yazılı başvuruyu gerçekleştirmemiş olması olarak belirtildi.